La fiscal Lucy Laborde, experta en lavado de activos, quedó en el centro de una tormenta procesal al frente dos juicios calientes que se le pueden enredar
El puerto de Ginebra es un gigantesco lavadero de multimillonarios que buscan esconder sus activos en obras de arte que no declaran al fisco en sus países
Un depósito que podría guardar los archivos del negocio entre la empresa familiar de la vicepresidenta Ramírez y Memo Fantasma se inundó y desapareció los documentos
Su hermana menor vivía entre lujos mientras lavaba el dinero del Clan del Golfo y aunque pagó cárcel por ese delito tiene una deuda pendiente con Estados Unidos
Una mirada a las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro
